O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta, dia 4, pela Polícia Federal em São Paulo durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras. A ação também busca cumprir mandado de prisão contra o cunhado dele, Fabiano Zettel, que ainda não foi localizado.
Segundo a PF, a operação tem como objetivo apurar a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”. A defesa dos investigados não foi localizada.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que sairia do aeroporto de Guarulhos. A PF considerou, na ocasião, que ele pretendia deixar o país.
De acordo com informações da investigação, o esquema envolvia a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. A escolha do nome Compliance Zero faz referência à ausência de controles internos para evitar crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Além dos mandados contra Vorcaro e Zettel, foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, com apoio do Banco Central do Brasil. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
