O Banco Central (BC) decretou nesta quinta, dia 15, a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novo nome da Reag Trust DTVM. A decisão encerra de imediato as operações da instituição responsável pela gestão dos fundos do grupo Reag Investimentos. Os fundos administrados pela empresa seguem ativos, mas precisarão ser transferidos para outras instituições.
De acordo com o BC, a medida foi motivada pelo descumprimento de regras legais e prudenciais, o que comprometeu a capacidade de operação segura da Reag. A autoridade monetária não detalhou as irregularidades, mas a empresa é alvo de investigações que contribuíram para o agravamento de sua situação regulatória.
A Reag é investigada na Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A empresa teria atuado na estruturação e administração de fundos usados para movimentações atípicas, inflar resultados e ocultar riscos. A gestora também é investigada na megaoperação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro ligada ao PCC por meio de fundos de investimento.
Em nota, o BC informou que a instituição integra o segmento S4, composto por entidades de pequeno porte e baixo impacto sistêmico. A autoridade também afirmou que continuará adotando medidas para apurar responsabilidades, podendo aplicar sanções administrativas e comunicar outras autoridades. Com a liquidação, ficam indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores da empresa, e a APS Serviços Especializados foi nomeada liquidante.
A liquidação ocorre em meio ao desdobramento das investigações sobre o Banco Master, liquidado extrajudicialmente em novembro. A Polícia Federal realizou nesta semana buscas relacionadas ao caso, incluindo ações contra ex-executivos da Reag. Os investigadores apontam que a empresa foi parceira do Master na administração de fundos envolvidos no esquema de fraudes.
